En af de største trusler mod enhver kryptohandler er at blive brændt af såkaldte indlejrede udvekslinger, som hurtigt kan dræne dine penge, når du forsøger at udbetale dem til en anden valuta. Disse udvekslinger er usikre, og det er bedst at undgå dem.
Hvad er en Nested Crypto Exchange?
En indlejret cryptocurrency-børs giver sine kunder kryptotjenester via en konto på en anden platform. Det fungerer som en bro mellem sine kunder og tjenesterne på en valgt kryptobørs.
Indlejrede centraler har ikke deres eget udvekslingsmaskineri, men er afhængige af andre regulerede centraler. Platformen er som en bank; når kunder indbetaler penge, tager banken dem og indsætter dem igen i en reguleret bank.
Hvordan fungerer en indlejret kryptoudveksling?
Indlejrede børser har konti på populære kryptoplatforme og giver deres kunder mulighed for at handle ved hjælp af disse indlejrede konti. Det, indlejrede børser får ud af deres operationer, er mellemliggende provisioner. De afspejler deres kunders aktiviteter på den officielle platform, kendt som værten, og beholder den påløbne provision fra transaktionerne. Alt dette sker uden kundens viden og samtykke.
Mange foretrækker indlejrede konti på grund af transaktionshastigheden og fraværet af en streng godkendelsesproces. Kundegrundlaget for disse udvekslinger omfatter normalt uvidende brugere, svindlere, svindlere og endda nogle terrororganisationer.
Når du gennemfører en kryptotransaktion på en sikker handelsplatform, skal du gennemgå anti-money laundering (AML) og know-your-customer (KYC) checks. Disse kontroller er på plads for at bekræfte din identitet og bekræfte, at de penge, du forsøger at indbetale, ikke er udbyttet fra ulovlige aktiviteter.
Disse verifikationstjek kan dog tage op til 30 dage. Dette kan få nogle brugere til at vælge indlejrede udvekslinger, hvis anden attraktion er deres kriminelle anonymitet. Derudover er TAML- og KYC-checks slappe eller mangler fuldstændigt, hvilket gør det muligt at gennemføre kryptohandelsoperationer hurtigere end normalt og uden tilsyn.
Når du bruger indlejrede børser, har dine midler kun få eller ingen sikkerhedsgarantier. Du kan også indirekte finansiere ulovlige operationer som våbenhandel og terrorisme. Og det er ikke alt.
At åbne en konto med en indlejret børs betyder, at din konto teknisk set ikke eksisterer, da den nu tilhører børsen. Det kan lukkes af flere årsager, og dit indskud ville være væk med det samme uden nogen chance for at blive genoprettet.
Nested Crypto Exchange vs. Decentraliseret kryptoudveksling: Hvad er forskellen?
Ved første øjekast, decentraliserede kryptoudvekslinger (DEX'er) kan ligne indlejrede platforme på grund af fraværet af KYC-tjek. Men der er bemærkelsesværdige forskelle mellem begge.
I modsætning til indlejrede børser forbinder DEX'er købere direkte til sælgerne uden at holde kryptovalutaen på børsen. Decentraliserede udvekslinger er fuldt automatiserede med smarte kontrakter, beregninger og komplekse algoritmer. Men en indlejret udveksling vil tage kontrol over din krypto, mens den engagerer sig i en anden platforms tjenester.
Du kan spore transaktioner foretaget på en decentral platform tilbage til kildekontoen. Men med indlejrede børser kan du ikke, da de normalt bruger underhåndsmetoder, såsom at bytte krypto til håndholdte kontanter.
Standardfunktioner i en Nested Crypto Exchange
Retshåndhævende myndigheder og regulerede børser har forsøgt at slippe af med indlejrede konti, men deres funktionsmåde har gjort det vanskeligt at opdage. Dette skyldes, at disse platforme konstant udgiver sig som regulerede udvekslinger. Ikke desto mindre skal du være opmærksom på følgende tegn for at undgå at handle med indlejrede kryptoudvekslinger og holde dine penge sikre.
Forskellige valutakurser
Før du bruger en udvekslingsplatform, skal du kontrollere valutakurserne, som normalt vises på deres landingsside. Du har muligvis at gøre med en indlejret kryptoudveksling, hvis der er flere variationer. Indlejrede platforme har forskellige konti på forskellige regulerede platforme. Og med hver reguleret platform, der har en specifik valutakurs, vil dette føre til varierende kurser på den indlejrede kryptobørs.
KYC/AML-verifikation
Som tidligere nævnt bruger indlejrede udvekslinger fraværet af verifikationsprocesser som en attraktion. KYC- og AML-bekræftelser tager normalt timer eller flere dage at fuldføre. Derfor er enhver platform, der giver dig mulighed for at handle et betydeligt beløb med ringe eller ingen godkendelsesproces, højst sandsynligt indlejret.
Et andet afslørende tegn ville være fraværet af et transaktionsloft, selv med avancerede handelsfunktioner.
Blockchain Explorer-tjek
Du kan tjekke placeringen af transaktionerne og kilden til din krypto, når du vil trække dig tilbage for at bekræfte, om en platform er indlejret. Du kan gøre dette vha en blockchain explorer. For eksempel, hvis der er en ukendt ekstern adresse, eller din krypto bliver sendt til tegnebogen på en anden børs, arbejder du muligvis med en indlejret kryptobørs.
3 grunde til, hvorfor du ikke bør bruge en indlejret kryptoudveksling
Selvom kryptotransaktioner kan være hurtigere på indlejrede udvekslingsplatforme med uagtsom verifikation, bør du undgå disse platforme af flere grunde.
1. Ingen garantier
I modsætning til reguleret, sikre kryptoudvekslinger, indlejrede platforme giver ingen garantier for sikkerheden af dine midler. Da de desuden altid er på flugt fra retshåndhævelses- og finanstilsynsorganer, der er en chance for, at disse indlejrede udvekslinger vil trække tæppet på alle deres operationer og forsvinde med din krypto.
Derudover fisker værtsplatformene til sidst de indlejrede konti ud og lukker dem permanent.
2. Indgreb fra retshåndhævelsen
Indlejrede børser er et fristed for løsesumme, svindlere og mange andre med ulovlige midler, der leder efter en måde at rense deres penge ved at konvertere dem til kryptovaluta. Retshåndhævende myndigheder er altid på udkig efter indlejrede konti og lukker dem ned, så snart de opdages, hvilket betyder, at dine penge også ville blive frosset.
Du kan også få juridiske konsekvenser, hvis det opdages, at du bevidst går sammen med indlejrede udvekslinger.
3. Støtte til kriminelle aktiviteter
Du kan indirekte støtte ulovlige aktiviteter som cyberkriminalitet og terrorisme ved at bruge en indlejret udveksling. Kontinuerlig deponering af din krypto på indlejrede børser holder dem flydende og giver dem, der er involveret i ulovlige aktiviteter, mulighed for at rense deres penge bekvemt.
Undgå indlejrede børser, handel med regulerede børser
Brug ikke indlejrede udvekslinger. Din krypto kan forsvinde uden varsel, og der ville ikke være nogen måde for dig at søge klageadgang.
Handl altid med regulerede børser. De giver garantier for, at din krypto er sikker. Deres KYC- og AML-verifikationer kan tage noget tid at blive gennemført, men der er ingen erstatning for sikkerheden af dine penge.
