På trods af Bitcoins offentlige karakter er det altid blevet præsenteret som en privat måde at foretage finansielle transaktioner på uden indblanding fra tredjepart. Men med myndighedernes stigende sofistikerede teknikker og værktøjer til at spore kryptovaluta-betalinger, er det blevet klart at selvom transaktioner på blockchain kun er knyttet til wallet-adresser, kan disse spores tilbage til institutioner eller enkeltpersoner.
Dette har ført til nye måder at skjule dine bitcoin-transaktioner på, nemlig bitcoin-transaktionsblanding. Men hvad er bitcoin-transaktionsblanding? Hvordan virker det? Og er det lovligt?
Hvad er Bitcoin Transaction Mixing?
Bitcoin-transaktionsblanding består grundlæggende af at blande en sum af krypto, hvis forrang og bane du forsøger at skjule, med en enorm sum af andre midler. Folk gør dette gennem en bitcoin-mixer, også kendt som en bitcoin-tumbler.
Centraliseret vs. Decentraliserede mixere
Der er to hovedmåder at blande din bitcoin: en centraliseret bitcoin mixer eller en decentral bitcoin mixer.
Centraliserede bitcoin-mixere er faktisk virksomheder, der er villige til at tage din bitcoin og bytte den til andre bitcoin mod et servicegebyr. Disse virksomheder tilbyder en enkel løsning til at blande din bitcoin.
Disse udgør dog stadig en privatlivsudfordring. Virksomheden vil stadig administrere en registrering af, hvem der fik hvilken bitcoin, og hvor den kom fra. Problemet er, at virksomheden kan blive tvunget til at offentliggøre sådanne optegnelser eller udlevere dem til en tredjepart.
Decentraliserede bitcoin-mixere gør derimod brug af blockchain protokoller såsom CoinJoin, for at skjule oprindelsen af midler. CoinJoin er dybest set en anonymiseringsstrategi, der bruges til at tilføje et lag af privatliv til en ellers offentlig blockchain.
CoinJoin-protokollen giver en gruppe brugere mulighed for at samle en mængde bitcoin sammen og derefter omfordele det, så alle får den samme mængde bitcoin tilbage. Efter processen kan ingen fortælle, hvem der fik hvad, eller hvor det kom fra.
Er Bitcoin-transaktionsblanding lovlig?
Evnen til at skjule midlernes oprindelse har gjort bitcoin-mixere til et arnested for hvidvaskaktiviteter. Nu, om bitcoin-mixere er lovlige eller ej, afhænger af de love, der styrer, hvor du bor. I februar 2021, i kølvandet på anholdelsen af Roman Sterlingov, den påståede skaber af Bitcoin Fog, daværende USA Viceassisterende justitsminister Brian Benczkowski sagde at "at søge at skjule virtuelle valutatransaktioner [gennem en mixer] er en forbrydelse."
Financial Action Task Forces "rejseregel" i USA og det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge i EU, nu kræve, at kryptobørser gemmer og deler oplysninger om ophavsmand og modtager sammen med kryptotransaktioner, praktisk talt overbevisende populære kryptobørser at forbyde "plettede" mønter eller mønter, der er blevet blandet.
Tornado Cash-sagen
Den 8. august 2022 tilføjede USA's Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tornado Cash, en af de største cryptocurrency-mixere, til listen Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), der gør brug af open source-protokollen ulovlig. Nyheden rystede kryptoverdenen, da mange store kryptomarkeder og -tjenester flyttede for at håndhæve de nye regler.
Selvom dette ikke var den første kryptomixer, der blev målrettet af den amerikanske regering, ligger forskellen i, at i modsætning til Bitcoin Fog-sagen er Tornado Cash ikke centralt drevet. Det er en decentral protokol; open source software. Det Det amerikanske finansministeriums pressemeddelelse er ret ligetil i sin formulering:
Kraften og integriteten af OFAC-sanktioner stammer fra [...] OFACs evne til at udpege og tilføje personer til SDN-listen
Problemet opstår, når du tænker på det faktum, at software ikke er en enhed eller en person, men snarere kode, som mange udviklere har påpeget. Men hvorfor er det faktum, at software er kode, et problem? Tja, ifølge både datalogi og lingvistik er data sprog. Og som nogle er hurtige til at påpege og kalder bevægelsen forfatningsstridig, er sprog et værktøj, vi bruger til at tale, argumenterer for, at kode som et sprog derfor er beskyttet under den første ændring af forfatningen af OS.
Risikofyldt forretning
Bitcoin-transaktionsblanding tilbyder et godt lag af privatliv til en ellers privat blockchain. Denne evne har dog forvandlet bitcoin-transaktionsmixere til arnesteder for hvidvaskning af penge.
Hvis du har brug for at holde dine bitcoin-transaktioner private, tilbyder bitcoin-mixere et godt alternativ. Selvom du risikerer forbindelse med kriminel aktivitet, og dine mønter vil blive betragtet som "plettet" af mange af de mest populære kryptobørser.
