Svindel og ordninger lurer rundt om hvert hjørne af kryptoinvesteringer, hvilket gør det vanskeligt at navigere i landskabet. Rug pulls og pump-and-dump-ordninger er to af de mest udbredte og potentielt katastrofale krypto-svindel. Men hvordan adskiller tæppetræk og pump-og-dump-ordninger sig?
Hvad er et tæppetræk?
I tæppetræk snyder udviklere investorer og "trækker tæppet" under dem ved at fjerne deres krypto-tokens. Disse ondsindede udviklere shill tokens på sociale medieplatforme at tiltrække investorer. Når de når deres mål, overfører de al den investerede krypto til deres tegnebøger eller suger den gennem en kryptobørs.
Det første skridt, efter at udvikleren har oprettet et token, er at lokke investorer til, og lover nok gevinster på deres investeringer, når tokenet bliver populært. De gør også brug af DeFi (decentraliseret finans) apps, som er decentrale og kan skjule deres identiteter. Mange af de
smarte kontrakter lavet af de svigagtige udviklere på disse decentraliserede applikationer (DApps) er allerede rigget med ondsindet kode for at udføre deres tæppetrækning med succes.Eksempler på træk i kryptotæppe
Der har været mange bemærkelsesværdige tæpper i kryptohistorien.
Den 28. oktober 2021 rejste AnubisDAO sig fra underverdenens skrammer uden hjemmeside, ingen hvidbog og lidt mere end et logo inspireret af DOGE og udviklere med pseudonymer. Projektet lancerede derefter et salg og lovede ANKH, dets token, i bytte for ETH leveret af investorerne. Hypen var imponerende, og på mindre end 24 timer havde investorerne bidraget med næsten $60 mio.
Med timer tilbage til afslutningen af salget blev alle 13.597 ETH-tokens fjernet fra poolen og forsvandt for altid. De ANKH-tokens, som investorerne modtog, blev straks fuldstændig værdiløse, og Twitter-kontoen, der fungerede som Anubis officielle side, gik offline. Desværre er der kun sket lidt fremskridt, da ingen er sikre på, om en eller alle udviklerne var ansvarlige for driften.
$60 millioner er en enorm mængde penge. Men hvad med Faruk Özer, administrerende direktør for den tyrkiske kryptobørs, Thodex, som skaffede 2 milliarder dollars, hvilket repræsenterer 90 % af alle tæpper i 2021?
Den administrerende direktør stoppede handel på børsen i samme år som den egyptiske guds fiasko. Først var det en vedligeholdelse, der varede dagevis, derefter gav Özer skylden for et cyberangreb i 2018, efterfulgt af såkaldte mistænkelige transaktioner på over 30.000 kunders konti. Til sidst lovede han, at alle kunder ville modtage deres penge, og derefter Thodex CEO forsvandt ud i natten.
Hvad er en pumpe- og dumpordning?
En "pump og dump" operation er en form for markedsmanipulation hvor prisen på en kryptovaluta er kunstigt oppustet og, når den når et mål, straks dumpes tilbage på markedet.
De fleste gange, i modsætning til tæppetræk, kræver det lidt teknisk knowhow at udføre en pumpe- og dump-ordning. En gruppe udfører normalt denne ordning; de skal kun vælge og investere i en målvaluta.
For maksimal profit og nem manipulation skal målkryptoen have en lav markedsværdi og likviditet. Så hyper disse "pumpere" kryptoen på sociale medier. De gør disse ved at bruge tjenester fra finansielle influencers, såsom YouTubers, fremtrædende krypto-Twitter-konti og så videre.
Andre investorer begynder at købe ind i den falske hype skabt af disse influencers, og tror, de får en god handel. Så begynder stigningen i efterspørgslen at øge prisen på kryptoen kraftigt. Når det når et vist niveau, som kun er kendt af pumperne, sælger de alle deres besiddelser. Dette er "dump"-stadiet.
Udbuddet forårsaget af pumpernes pludselige kryptofrigivelse får prisen til at falde hurtigt. Det er forståeligt nok, at andre investorer, der ser deres meget hypede krypto miste sin værdi, går i panik og sælger deres beholdninger, efterhånden som pumperne profiterer. På dette tidspunkt bliver det et rotteræs mellem de investorer, der står tilbage med de nu værdiløse tokens. Jo hurtigere du sælger, jo lavere er dit tab.
Eksempler på kryptopumpe- og dumpordninger
Nogle anonyme udviklere oprettet et kryptoprojekt kaldet Squid Game, modelleret efter den populære Netflix-serie. De skabte også et token, SQUID-USD, som kunne få adgang til de virtuelle spil modelleret efter serien. Disse udviklere lovede vinderen af hvert spil forskellige pengepræmier.
Men der var en fangst, som ingen lagde mærke til, før det var for sent. Der var en anti-dumping-mekanisme bundet til tokenet. Desværre betød det, at investorerne ikke kunne sælge. Ikke medmindre de havde, hvad udviklerne kaldte "kugler", som kun kunne fås ved at vinde spil.
Spillene skulle endnu være live, så der var ingen måde, nogen kunne vinde og få nogen kugler. Så alle ejere kunne ikke sælge uanset hvad. Da der kun var købere og ingen sælgere, steg tokenens værdi fra to cents den 26. oktober 2021 til $2.861 seks dage senere. Dette var en forbløffende stigning på 14.300.000%.
Da SQUID-USD nåede et rekordhøjt niveau, dumpede de udviklere, der havde givet sig selv en bagdør til at sælge deres tokens. De kørte afsted med $12 millioner og efterlod intet ejere undtagen et token, der nu er værdsat til mindre end en øre.
Sådan beskytter du dig selv mod krypto-svindel
Ved tæppetræk er likviditeten bag tokenet taget, og det gør tokenet umuligt at sælge. Men selvom tokens pris har nået bunden i pump and dumps, kan der muligvis forblive en vis likviditet i puljerne. Men for at beskytte dig selv mod crypto pump-and-dump-ordninger eller tæppetræk, skal du lære at få øje på dem.
1. Tjek prisudsving
Før du investerer i en ny kryptovaluta, tjek prisudsvingene. Hvis en prisstigning ikke skyldes reelle nyheder, er det altid mere sikkert at betragte det som en pumpe og dump. Det ville også være bedst at holde sig til regulerede, centraliserede børser som Binance og Coinbase, hvor du investerer i eksisterende mønter frem for nye.
2. Undgå hypen
Et projekt kan være et potentielt tæppetræk, hvis du pludselig ser berømtheder og influencers diskutere det. Legitime kryptoprojekter har typisk et dedikeret team og et fællesskab, der markedsfører tokenet.
3. Likviditet
Før du investerer i et nyt projekt, skal du tjekke likviditetspulje. Et tokens likviditet kan fortælle dig meget om det. Undgå kryptoer med lav likviditet (omkring $100.000), da de let kan manipuleres. For eksempel kunne projektudviklerne pumpe et par tusinde dollars ind i puljen og kunstigt øge tokens værdi.
4. Tjek Whale Wallets
En anden nem måde at få øje på svindel med tæpper er at tjekke token-allokeringen. For ethvert token, du planlægger at investere i, skal du tjekke, hvor meget de øverste tegnebøger rummer. De er almindeligvis kendt som hval tegnebøger.
Hvis disse hval-punge rummer op til 20% af de samlede tilgængelige tokens, er det sandsynligvis et krypto-svindel, eller det kan snart blive til et. Dette skyldes, at disse hvalpunge kan beslutte at dumpe deres tokens og reducere aktivets værdi på få sekunder.
Du kan tjek saldi af tegnebøger ved hjælp af blockchain explorers. Du kunne f.eks bruge SolScan til at tjekke tegnebøger på Solana blockchain.
Risiko er uundgåelig, men svindel er det ikke
I cryptocurrency-verdenen har investering i ethvert token forbundet risici. Der er dog nogle risici, der ikke er værd at tage. Disse omfatter investering i projekter med ovenstående tegn i håb om, at de ikke er tæppetræk eller "pumpe og dumpe"-ordninger.
Før du tilmelder dig et kryptoprojekt, skal du lave et baggrundstjek. Sørg for, at projektet har et legitimt team, en solid likviditetspulje og normale prisudsving. Hold dig også til regulerede udvekslinger og udvis forsigtighed, før du dykker ned i ethvert projekt.
